vnsc威尼斯城官网登入
站内搜索
7893.com

暂时通告网站首页 > 投资者干系 > 暂时通告

2018年第二次暂时股东大会决议通告

证券代码:603011                 证券简称:合锻智能                   通告编号:2018-024 

合肥合锻智能制造股份有限公司

2018年第二次暂时股东大会决议通告

 

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 重要内容提醒:

  • 本次会议是不是有否决议案:

      一、    会议召开和列席状况

     (一)     股东大会召开的工夫:2018年3月28 

     (二)     股东大会召开的所在:公司会议室

     (三)     出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

 1、出席会议的股东和代理人人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股分总数(股)

257,698,922

3、出席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%

57.7542

 

     (四)     表决体式格局是不是相符《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。 

  是

     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

  1. 公司在任董事9人,列席7人,董事严建文师长教师、沙玲密斯因公出差已列席本次会议;

  2. 公司在任监事5人,列席4人,监事刘雨菡密斯因公出差已列席本次会议;

  3. 董事会秘书出席会议;其他下管列席会议。

       二、    议案审议状况

          (一)非积累投票议案

      1、 议案称号:关于修正公司章程的议案

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

257,698,922

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

   2、  议案称号:关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限造性股票鼓励企图(草案)>及其择要的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

254,328,922

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

3、  议案称号:关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限造性股票股权鼓励企图实行审核管理办法>的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

254,328,922

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

4、  议案称号:关于提请股东大会授权董事会解决限制性股票鼓励企图有关事项的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

254,328,922

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

           (二)触及重大事项,5%以下股东的表决状况

议案

序号

议案称号

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

1

关于修正公司章程的议案

5,958,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限造性股票鼓励企图(草案)》及其择要的议案

2,588,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

3

关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限造性股票股权鼓励企图实行审核管理办法》的议案

2,588,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

4

关于提请股东大会授权董事会解决限制性股票鼓励企图有关事项的议案

2,588,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

        (三)关于议案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会会议审议的1234议案均为稀奇决定议案,已得到列席股东大会的股东(包孕股东代理人)所持有用表决权股分总数的 2/3 以上经由过程。 

2、本次股东大会会议审议的234议案为触及联系关系股东躲避表决的议案;

已躲避表决的联系关系股东称号:王晓峰、韩晓风、张安平、王玉山、石建伟

      三、    律师见证状况

      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

   律师:谢发友、霍雨佳

      2、 律师鉴证结论看法:

本所律师以为,公司本次股东大会的召集、召开顺序相符法律、行政法规、《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定;列席本次股东大会现场会议的职员资历及召集人资历正当有用;本次股东大会的表决顺序、表决效果正当有用

       四、    备查文件目次

       1、 经预会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

       2、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的法律意见书;  

       3、 本所要求的其他文件。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司

 2018年3月29 

vnsc威尼斯城官网登入
版权所有 合肥合锻智能制造股份有限公司 网站立案号:
地点:合肥经济技术开发区紫云路123号 效劳热线:+86-551-65160107 联系电话:+86-551-65134522
|