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第三届董事会第十三次会议决定通告

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     通告编号:2018-025

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决定通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于20180424日上午930分正在公司会议室以现场和通信相结合的体式格局召开,会议由严建文师长教师主持。本次会议应列入表决董事9人,现实到场表决董事9人,个中沙玲、张金董事经由过程通信体式格局表决,公司监事和局部高级管理人员列席了会议,会议召开相符《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的划定。

本次会议经由投票表决,经由过程了以下决定:

1、审议并经由过程《公司2017年度董事会工作报告》

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度董事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并经由过程《公司2017年度总经理工作报告

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并经由过程《公司2017年度自力董事述职讲演

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度自力董事述职讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议并经由过程《公司2017年度董事会审计委员会履职讲演》

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度董事会审计委员会履职讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议并经由过程《公司2017年度内部掌握评价讲演

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度内部掌握评价讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议并经由过程《公司2017年度利润分配预案

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度利润分配预案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议并经由过程《公司2017年度财务决算讲演

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度财务决算讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议并经由过程《公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演》

公司董事会审议经由过程了《公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议并经由过程《关于续聘公司2018年度审计机构的议案

公司董事会审议经由过程了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议并经由过程《公司2017年年度讲演全文及择要》

公司董事会审议经由过程了《公司2017年年度讲演全文及择要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议并经由过程《公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划》

公司董事会审议经由过程了《公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划》》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议并经由过程《关于非公然刊行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”暂缓实行的议案

公司董事会审议经由过程了《关于非公然刊行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”暂缓实行的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

13、审议并经由过程《关于计提资产减值预备的议案

公司董事会审议经由过程了《关于计提资产减值预备的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

14、审议并经由过程《关于召开公司2017年年度股东大会的议案

本次董事会审议的局部议案尚需求提交公司股东大会审议,经董事会赞成将于20180524日召开2017年年度股东大会审议相干议案

表决效果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此通告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                          20180425

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