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第三届监事会第十一次会议决定通告

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     通告编号:2018-026 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决定通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于20180424日下昼1330分正在公司会议室以现场和通信相结合的体式格局召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应列入表决监事5名,现实到场表决监事5名,个中刘雨菡监事经由过程通信体式格局表决,相符《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的划定。

本次会议经由投票表决,经由过程了以下决定:

1、审议经由过程《公司2017年度监事会工作报告

公司监事会审议经由过程了《公司2017年度监事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

2、审议经由过程《公司2017年度内部掌握评价报

公司监事会审议经由过程了《公司2017年度内部掌握评价报》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

3、审议经由过程《公司2017年度利润分配预案

公司监事会审议经由过程了《公司2017年度利润分配预案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

4、审议经由过程《公司2017年度财务决算讲演

公司监事会审议经由过程了《公司2017年度财务决算讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

5、审议经由过程《公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演》

公司监事会审议经由过程了《公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

6、审议经由过程《关于续聘公司2018年度审计机构的议案

公司监事会审议经由过程了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

7、审议经由过程《公司2017年年度讲演全文及择要》

监事会对《公司2017年年度讲演全文及择要》停止了考核,提出以下考核看法:

1)《公司2017年年度讲演全文及择要》的体例和审议顺序相符法律、法例、公司章程和内部管理制度的各项划定;

2)《公司2017年年度讲演全文及择要》实在、正确、完好的反应了公司2017年度财务状况和经营管理等事项,不存在子虚纪录、误导性陈说、严重漏掉。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

8、审议经由过程《公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划》

公司监事会审议经由过程了《公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

9、审议经由过程《关于非公然刊行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”暂缓实行的议案

经核对,监事会以为:

公司暂缓实行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”,是公司凭据实际情况所做的调解,本着对股东好处卖力、对公司好处卖力的原则所作出的稳重决议计划,不存在损伤公司及全部股东特别是中小股东好处的情况,不会对公司生产经营形成严重影响,相符公司和全部股东的好处。因而,我们一致同意公司暂缓实行募投项目合锻股分手艺中心建设项目”。

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

10、审议经由过程《关于计提资产减值预备的议案

经核对,监事会以为:

本次计提资产减值预备事项复核《企业会计原则》和公司相干会计制度的有关规定,可以或许越发公允、真实地反应公司资产状态,审议顺序正当,赞成本次计提资产减值预备备事项

表决效果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

 

特此通告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

                                          20180425

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