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关于2017年度利润分配预案的通告

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     通告编号:2018-028

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 

重要内容提醒:

●合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”) 凭据《公司章程》等相关规定,联合企业现实运营状况,拟每10股派发现金盈余0.5元(露税),合计派发现金盈余22,309,939.70元,占昔时实现的可分配利润的52.93%

●本事项曾经公司第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十一次会议审议经由过程,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

凭据华普天健会计师事务所(特别一般合资)出具的无保存看法的《审计报告》,2017年度实现净利润42,149,352.83元,提取法定亏损公积金0元,加上20161231日已分配利润195,698,556.94元,扣除领取普通股股利22,309,939.70元,停止20171231日,现实可供分配利润为215,537,970.07元。
   
凭据《公司章程》等相关规定,联合企业现实运营状况,公司拟以20171231日总股本446,198,794为基数,每10股派发现金盈余0.5元(露税),合计派发现金盈余22,309,939.70元,占昔时实现的可分配利润的
52.93%,盈余已分配利润结转至下一年度。

二、2017年度利润分配预案的审议顺序

公司2017年度利润分配预案曾经公司第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十一次会议审议经由过程,自力董事宣布了专项看法,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、自力董事的看法

公司自力董事以为:

该决意相符国度有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的划定,不存在损伤公司和股东好处的状况,赞成《公司2017年度利润分配预案》。

四、相干风险提醒

上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议核准前方可实行,存在能够被股东反对的严重风险。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十三次会议决定;

(二)公司第三届监事会第十一次会议决定;

(三)公司自力董事关于第三届董事会第十三次会议中相干事项的自力看法。

 

特此通告。

 

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                            20180425

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