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关于召开2017年年度股东大会的关照

 证券代码:603011                  证券简称:合锻智能                     通告编号:2018-027   

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的关照

 

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 

重要内容提醒:

    股东大会召开日期:2018年5月24   

    本次股东大会接纳的网络投票体系上海证券交易所股东大会网络投票体系

       一、    召开会议的基本情况

       (一)     股东大会范例和届次

    2017年年度股东大会

       (二)   股东大会召集人:董事会

       (三)   投票体式格局:本次股东大会所接纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结合的体式格局   

       (四)   现场会议召开的日期、工夫和所在

           召开的日期工夫:2018年5月24  14点30

           召开所在:公司会议室

       (五)   网络投票的体系、起止日期和投票工夫。

           网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

       网络投票起止工夫:自2018年5月24

                         2018年5月24

接纳上海证券交易所网络投票体系,经由过程交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00

       (六)   融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户和沪股通投资者的投票,应根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

       (七)   触及公然征集股东投票权

     无

        二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号

议案称号

投票股东范例

A股股东

非积累投票议案

1

公司2017年度董事会工作报告

2

公司2017年度监事会工作报告

3

公司2017年度自力董事述职讲演

4

公司2017年度董事会审计委员会履职讲演

5

公司2017年度内部掌握评价讲演

6

公司2017年度利润分配预案

7

公司2017年度财务决算讲演

8

公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演

9

关于续聘公司2018年度审计机构的议案

10

公司2017年年度讲演全文及择要

11

公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划

12

关于非公然刊行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”暂缓实行的议案

13

关于计提资产减值预备的议案

 

            1、各议案已表露的工夫和表露媒体

     上述议案曾经公司第三届董事会第十次会议审议经由过程,详见于2018年04月25日上海证券交易所网站()和公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相干通告。

            2、稀奇决定议案:

            3、对中小投资者零丁计票的议案:5、6、8、9、11、12、13

            4、触及联系关系股东躲避表决的议案:

            应躲避表决的联系关系股东称号:

            5、触及优先股股东到场表决的议案:

               三、      股东大会投票注意事项

         (一)   本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权的,既能够登陆交易系统投票平台(经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端)停止投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

         (二)   股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权,若是其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户列入网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的雷同种别普通股或雷同种类优先股均已离别投出统一看法的表决票。

         (三)   统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局反复停止表决的,以第一次投票效果为准。  

         (四)   股东对所有议案均表决终了才气提交。

                四、     会议列席工具

         (一)   股权登记日收市后正在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。

股分种别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603011

合锻智能

2018/5/17

               (二)       公司董事、监事和高级管理人员。

               (三)       公司约请的律师。

               (四)       其他人员

                五、       会议注销要领

(一)注销工夫:20180523日上午9:00-11:00,下昼13:00-16:00

(二)注销所在:合肥合锻智能制造股份有限公司证券部(合肥市经济技术开发区紫云路123号)

(三)注销体式格局:

1、列入会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户

卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、列席人身份证;

2、小我私家股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭据;

3、拜托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真体式格局注销。

异地股东可于注销工夫经由过程信函或传真、电子邮件体式格局停止注销(需供应前款划定的有效证件的复印件),附联系电话,并说明“股东大会”字样。

(四)会议联系人:王晓峰、栾兴成

(五)会议澳门威尼斯81138.com:

电话:055163676789

传真:055163676808

电子邮箱:heduan@hfpress.com

邮政编码:230601

             六、      其他事项

       出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

 

       特此通告。

 

                   合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

 2018年4月25

 

附件1:授权委托书

l      报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

 

 

 

 

 

 

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司

兹拜托          师长教师(密斯)代表本单元(或本人)列席2018年5月24召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为利用表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非积累投票议案称号

赞成

阻挡

弃权

1

公司2017年度董事会工作报告

 

 

 

2

公司2017年度监事会工作报告

 

 

 

3

公司2017年度自力董事述职讲演

 

 

 

4

公司2017年度董事会审计委员会履职讲演

 

 

 

5

公司2017年度内部掌握评价讲演

 

 

 

6

公司2017年度利润分配预案

 

 

 

7

公司2017年度财务决算讲演

 

 

 

8

公司2017年度募集资金寄存及运用状况专项讲演

 

 

 

9

关于续聘公司2018年度审计机构的议案

 

 

 

10

公司2017年年度讲演全文及择要

 

 

 

11

公司将来三年(2018-2020年)股东分红回报计划

 

 

 

12

关于非公然刊行募投项目“合锻股分手艺中心建设项目”暂缓实行的议案

 

 

 

13

关于计提资产减值预备的议案

 

 

 

 

委托人署名(盖印):         受托人署名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

拜托日期:  年  月  日

备注:

委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,关于委托人正在本授权委托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿停止表决。                            

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